(1)未經外匯管理局批准，境內機構將收入的外匯私自保 存、使用、存放境外的，違反《對僑資企業、外資企業、中外合資企業外匯管理施行細則》的規定，將收入的外匯存放境外的。www.emoneybtc.com
(2)境內機構、外商投資企業以低報出口貨價、傭金等手段少報外匯收入，或以高報進口貨價、費用、傭金等手段多報外匯支出，將隱匿的外匯私自保存或存放境外的。
(3)駐外機構以及在境外設立的中外合資經營企業的中方投資者，不按國家規定將應當調回的利潤留在當地營運或移作他J月的。
(4)未經外匯管理局批准，派往外國或港澳等地區的代表團，工作組及其人員不按各該專項計劃使用外匯，將出國經費或從事各項業務活動所得外匯存放境外或移作他用的。
所謂傳銷幣，是指披著虛擬貨幣外衣的新型傳銷方式。雖市場上有層出不窮的各種形式，但本質上的判斷判斷標准主要還是看該虛擬貨幣是否是以“傳銷”的
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