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ISIS炒匯每月賺2000萬美元,你連恐怖分子都不如嗎?
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很多人抱怨說炒匯虧得一塌糊塗,因為沒時間讀書學習,導致盲目下單操作。www.emoneybtc.com話又說回來,難道你比全球最大的恐怖組織ISIS成員還忙?ISIS為了填補財政空缺,利用秘密渠道將資金投入外匯市場,進行外匯投資賺錢,月盈利2000萬美元。

 

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據悉,美國等西方國家組建的反恐聯盟加緊摧毀ISIS當地金融設施,並切斷了伊斯蘭國石油運輸線路,導致ISIS財政陷入困境。去年底,ISIS最為資深且經驗豐富的“財務管家”阿布·薩利赫在空襲中喪生。這促使ISIS恐怖分子開始想出新的生財之道,即進行外匯投資、操縱第納爾匯率。

 

據匯商了解,IS組織2014年占領摩蘇爾地區時,從當地央行劫走約4.29億美元資金,有消息稱,一大筆資金已經秘密流通進入中東地區的合法外匯市場,在每月的匯市投機活動中獲得盈利近2000萬美元,然後通過伊拉克和約旦地區的金融機構電匯回該組織。

 

一個特別成立的外事小組委員會主席John Baron表示:“ISIS的資金流入了約旦地區的銀行,然後經由巴格達回到銀行系統中,這個系統就被利用來在匯市盈利,資金隨後被收回。這個漏洞是真是存在並被ISIS利用,產生的外匯利潤稱了ISIS的新收入來源。”

 

IS組織的炒匯盈利通過未受監管資金轉移系統hawala(哈瓦拉系統)轉移到IS組織。一個外交部官員Tobias Ellwood表示,當地金融系統確實有“疏漏之處”,目前填補漏洞的工作正在展開。

 

目前這已經成為伊斯蘭國石油走私、壓搾控制區人民之外的一大主要收入來源。

 

此外,ISIS不斷削減士兵薪水,月均薪資從400美元下調為200美元。同時施行的斂財手段還包括肆意操控美元兌第納爾匯率。

 

伊拉克政府目前公布的官方匯率為:100美元兌換約118,000第納爾。而在摩蘇爾地區,使用最大流通面值的25,000第納爾才能兌換100美元,如果使用最小面額的250第納爾,則總共需要155,000第納爾才能兌換100美元。大面值貨幣更容易運輸和轉移,因此獲得優待。對此,被伊斯蘭國控制的伊拉克地區人民只能選擇忍氣吞聲,因為“沒人想去冒風險”。

 

伊斯蘭國家外匯市場環境趨於成熟

 

與全球其他國家和地區相比,中東地區金融環境逐漸趨於成熟,尤其以迪拜為中心的伊斯蘭地區。哪裡的金融環境及完善的交易基礎設施,成為全球外匯經紀商聚集地。迪拜金融中心(DIFC)成為該地區的一張“閃光”的名片。

 

在迪拜,他們為外資金融機構提供的條件和營造的環境成為核心競爭力。

 

無外匯管制

 

外匯管制的開放降低了公司面臨的政治風險,從而吸引大量專業金融資本流入迪拜。同時,這樣增加了資本的流動性。應該說,相對於其他一些新興的國際金融中心,迪拜的零稅率和無外匯管制是其無可比擬的競爭力。

 

零稅率

 

迪拜國際金融中心為入駐的金融機構提供了很多優惠條件,包括至少50年的零稅率;同時DIFC已經和45個國家都簽訂了“避免雙重征稅”的協定等。

 

獨特的法律體系

 

迪拜國際金融中心在商事法律方面采用了一套獨立於阿聯酋司法體系的司法制度,整個中心相當於一個特殊司法區。金融中心內設立了獨立的司法機構,相關的商事訴訟或仲裁都可在中心內的司法機構或仲裁機構遵循普通法規定加以解決。

 

特殊的監管機構

 

迪拜金融中心不受阿聯酋央行的管制。該中心在規范管理上完全獨立於阿聯酋央行,在該中心落戶的所有銀行等金融企業只需要接受迪拜金融服務管理局(DFSA)的監管。事實上,迪拜國際金融中心的整體架構與英國的金融管理局(FCA)一樣,從設立之初就把英國的制度整套幫過來。

 

迪拜國際金融中心的商事法律是依據英國普通法確立的,管理規范也是比照倫敦金融中心的監管規范制定的。由於倫敦的這套監管規范已經在全世界被認為是非常標准的監管規范,多數在迪拜國際金融中心落戶的企業對於這套法律及監管規范非常熟悉,這也降低了企業的法律風險。

 

經濟復蘇促理財需求旺盛

 

迪拜經濟開始進入經濟擴張和發展的新階段,尤其是房地產和股票市場再次呈現繁榮景象。隨著諸如藝術、文化、金融及旅游產業的戰略投資及發展,阿聯酋吸引了全球眾多高技能人才。而這些高技能人才需要一個現代化及全面的多資產理財產品。

 

允許100%的外資所有權

 

允許100%外資所有權,是像上海這樣的國際金融中心所無法比擬的競爭力。在阿聯酋的其他地方,阿聯酋的公民和在阿聯酋注冊的公司必須持有多數股。

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