您现在的位置: 比特财富网 >> 财经 >  >> 外匯
不靠譜的電子錢包——Liberty Reserve
歡迎訪問 外 匯 邦 WWW.WaiHuiBang.com

2013年5月25日,當時外匯圈裡流行的網絡貨幣Liberty Reserve的老板,前烏克蘭裔美國人、現烏克蘭裔哥斯達黎加人ArthurBudovsky Belanchuk,被美國與哥斯達黎加聯合執法,在西班牙被捕。www.emoneybtc.com

 

Liberty Reserve (國內俗稱LR),是一種用沒有任何監管的、不記名的、沒有固定交易場所的網絡貨幣。由於其不記名的特點,無法追蹤購買LR的資金來源,因此,是不符合美國對於AML(反洗錢)規定的。

 

說道LR的老板Arthur Budovsky Belanchuk,不能不提到他的歷史。Arthur此人在早在1999年就創立了非法公司Gold Age (LR的前身),並因非法轉移超過3000萬美金,於2006年在紐約被捕。2007年Arthur和他的合伙人Vladimir(看名字也是俄羅斯系的,因為普京全名就是Vladimir Putin)被判入獄5年,緩刑5年。隨後,LR老板放棄美國籍,入籍哥斯達黎加,從2011年開始了Liberty Reserve的運營。

 

貨幣必須有國家信用作為支撐,而LR的老板卻憑空創造出一種沒有任何支撐的網絡虛擬貨幣,將其單純的作為了洗錢的工具;因為LR出入金的便利性與低手續費,在一些新興市場國家與地區成為了受到客戶與投資者熱捧的一種金融支付通道。

 

2013年五月,美國財政部認為 Liberty Reserve S.A.利用虛擬貨幣洗錢。而根據愛國者法案311條規定,財政部使用311條時,必須咨詢聯儲官員。因此,對 Liberty Reserve的行動,有聯儲官員的參與。這段話有點繞,但是實質是說,美聯儲同意把Liberty Reserve認定為洗錢。因此,美聯儲對虛擬貨幣可用來洗錢這件事有非常充分的認識,在必要時刻會和財政部合作打擊洗錢。

 

再被美國司法部控制之後,LR停止了一切業務與出入金服務,而倒霉的卻是那些通過LR出入金和在LR中有錢的那些客戶麼,資金到最後也沒取出來。

 

對於現在出現越來越多的經過包裝洗錢或者非法吸收客戶存款的“創新金融工具”,比如MMM,其實類似的事情早就發生過,但是還是不斷的有客戶上當受騙,讓我們今天以史為鑒,對於這些新型的“貨幣”有個清醒認識。

 

最後提一句,到現在百度關於LR的百度百科頁面還有著大量的關於LR的業務講解與“產品優勢”介紹。聯想到最近鬧得風風火火的魏則西事件,還是後來的百度UE大總監被開事件,小編在這裡只能說百度的信息與新聞,看一半信一半吧……

歡迎訪問 外 匯 邦 WWW.WaiHuiBang.com
比特幣交易平台 ↓   交易APP下載
  風險提示:比特財富網的各種信息資料僅供參考,不構成任何投資建議,不對任何交易提供任何擔保,亦不構成任何邀約,不作為任何法律文件,投資人據此進行投資交易而產生的後果請自行承擔,本網站不承擔任何責任,理財有風險,投資需謹慎。
比特財富網 版權所有 © www.emoneybtc.com