1.注冊海外公司，通過海外公司的執照在香港匯豐銀行開立離岸賬戶，然後盜用NFA或者FSA的別的公司的真實注冊號碼，以假亂真。www.emoneybtc.com

2.注冊澳大利亞或者新西蘭公司，然後花錢購買澳洲或者新西蘭的監管，然後專門開發中國市場。

3.注冊海外公司，經營黑平台，然後自己做自己的總代理商，這其中的代表包括玺匯國際和嘉實外匯等等。

4.在美國NFA或者英國FSA有注冊，但是沒有經營外匯保證金業務的資質的國外黑公司，利用國內投資者不懂規則，不會英語來行騙。

5.冒牌知名外匯公司，做山寨版知名外匯公司等等。

目前中國的騙子交易商們基本上都在下面幾個城市扎堆：北京、上海、廣州、深圳、大連、成都，主要就是這六個城市騙子交易商成堆成片。

那麼這些騙子們有一個基本共通的地方，他們所使用的MT4軟件絕大多數都是盜版軟件，他們的匯款銀行賬戶基本都是香港賬戶，他們的官網的域名注冊時間基本都是最近兩年之內。只要廣大外匯投資者把握這三個關鍵點，基本可以排除絕大多數的黑交易商。